Il recepimento della II e III direttiva UE in tema di Antiriciclaggio pone a carico degli Studi Commerciali una serie di nuovi adempimenti che vanno dalla mera identificazione dei clienti, all’individuazione delle prestazioni fornite, alla segnalazione delle eventuali operazioni sospette, fino ai controlli antiterrorismo, con significativi effetti sul piano anche penale.
Il modulo antiriciclaggio consente di adempiere alla tenuta dell’AUI (archivio unico informatico) ed i collegamenti con la procedura contabile rendono possibile al Professionista aggiornare rapidamente le anagrafiche dei clienti.
All’interno della procedura contabile è consentito attivare a scelta dello Studio Commerciale alcuni controlli che attuano il monitoraggio in modo agevole del superamento del limite normativo previsto per i pagamenti in contanti sia in sede di registrazione dei documenti che in modalità estemporanea mediante apposite stampe contabili.
È altresì prevista la funzionalità di verifica del soggetto, sia esso fisico o giuridico, ai fini dell’antiriciclaggio ed anche dell’antiterrorismo, con collegamento diretto ad una specifica banca dati contenente i nominativi dei soggetti riconosciuti come sospetti dagli organismi internazionali preposti a tali controlli.